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股份公司董事會通過相關(guān)議案

——集團(tuán)營銷公司是既有營銷渠道形成 錯位發(fā)展的重要力量

來源：貴州茅臺官微

會議現(xiàn)場

8月8日，股份公司董事長李保芳主持召開第二屆董事會2019年度第五次會議，審議通過了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的議案》《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復(fù)》。

李保芳主持會議

股份公司董事王焱，獨(dú)立董事李伯潭、陸金海、章靖忠出席會議。股份公司董事李靜仁，獨(dú)立董事許定波以通訊表決方式出席會議。按有關(guān)規(guī)定，控股股東關(guān)聯(lián)董事李保芳、李靜仁、王焱在審議《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品的議案》時回避表決，4位非關(guān)聯(lián)董事投贊成票通過。議案內(nèi)容是，貴州茅臺酒股份有限公司向控股股東茅臺集團(tuán)控股子公司和分公司銷售茅臺酒及系列酒。2019年度，交易金額不超過茅臺酒股份公司2018年末凈資產(chǎn)金額的5%。

議案《關(guān)于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復(fù)》，源于此前茅臺成立集團(tuán)營銷公司的消息傳出，引發(fā)輿論關(guān)注，上交所上市公司監(jiān)管一部向茅臺酒股份有限公司下達(dá)《關(guān)于貴州茅臺酒股份有限公司媒體報(bào)道相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》，就投資關(guān)心的四個問題向貴州茅臺發(fā)函詢問。公司對上交所的工作監(jiān)管函高度重視，第一時間公布了監(jiān)管函內(nèi)容。

公司復(fù)函表示，茅臺酒股份有限公司的控股股東茅臺集團(tuán)并無全盤直銷經(jīng)營本公司茅臺酒配額的計(jì)劃，茅臺集團(tuán)與茅臺酒股份公司之間，亦無形成金額較大關(guān)聯(lián)交易的安排。茅臺集團(tuán)遵守其在茅臺酒股份有限公司上市時所作承諾，不會因上述交易而與茅臺酒股份有限公司形成直接或間接的競爭關(guān)系，亦不會因上述交易而損害茅臺酒股份有限公司和中小股東的權(quán)益。

公司復(fù)函指出，茅臺集團(tuán)歷經(jīng)多年發(fā)展，形成了以酒類為主，金融、進(jìn)出口貿(mào)易、文創(chuàng)旅游等為補(bǔ)充的綜合化產(chǎn)業(yè)布局。茅臺集團(tuán)銷售茅臺酒股份有限公司產(chǎn)品，將補(bǔ)足茅臺酒股份有限公司現(xiàn)有營銷體系短板，有效提升品牌影響力，增強(qiáng)應(yīng)對市場波動、熨平經(jīng)濟(jì)周期的能力，助力本公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同時，茅臺酒股份有限公司經(jīng)多年發(fā)展，形成了以扁平化的區(qū)域經(jīng)銷為主、公司直銷為輔的營銷網(wǎng)絡(luò)布局。為進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn)，保護(hù)茅臺品牌，有效管控終端市場，對茅臺酒營銷體制進(jìn)行理順和完善，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，強(qiáng)化市場整治，重新統(tǒng)籌因違規(guī)被收回的茅臺酒經(jīng)營權(quán)，將其投放到自營、團(tuán)購等符合本公司營銷戰(zhàn)略布局的渠道和方式。

談到關(guān)聯(lián)交易，公司復(fù)函表示，茅臺酒股份有限公司任何新增關(guān)聯(lián)交易，將遵守上市公司規(guī)則、公司治理原則，以維護(hù)全體股東利益為標(biāo)準(zhǔn)，履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

據(jù)悉，獲董事會批準(zhǔn)后，成立已有三月的集團(tuán)營銷公司將正式加入貴州茅臺營銷板塊，成為與既有營銷渠道形成錯位發(fā)展的重要力量。

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)楊建軍、段建樺、萬波，股份公司領(lǐng)導(dǎo)張家齊、李明燦、鐘正強(qiáng)、羅國慶、劉剛，集團(tuán)公司總經(jīng)理助理游亞林、鄒欣，股份公司總經(jīng)理助理樊寧屏、向平，公司相關(guān)職能部門、子公司負(fù)責(zé)人列席會議。

8月9日下午，董事會決議公告、關(guān)聯(lián)交易公告、工作函回復(fù)公告在上交所網(wǎng)站披露。