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三、 非法收入的洗白之路

有了大量的非法收入，怎么辦呢？當(dāng)然是洗掉。

因此暗網(wǎng)交易規(guī)模暴增又帶動(dòng)了加密貨幣洗錢活動(dòng)。

洗錢，即將非法來(lái)源合法化。加密貨幣時(shí)代的洗錢與黑手黨時(shí)代完全不同，黑手黨當(dāng)年買下了多家洗衣店（洗錢 laundery一詞的來(lái)源），將贓款與合法的商業(yè)收益混在一起，以此來(lái)掩蓋自己從組織賣淫活動(dòng)和走私酒中獲取的非法利潤(rùn)。

而隨著越來(lái)越多加密貨幣被恐怖分子、勒索者、身份竊賊、毒販、軍火商和人販子所用，開(kāi)啟了一個(gè)高科技虛擬洗錢新紀(jì)元。不過(guò)，不同于現(xiàn)金，想要把加密貨幣贓款洗干凈過(guò)程稍微復(fù)雜一些。

（來(lái)源：CipherTrace）

虛擬貨幣洗錢的第一步就是分流（Layering）。在傳統(tǒng)的洗錢過(guò)程中，這一過(guò)程會(huì)涉及到將贓款用于購(gòu)買昂貴的物品，如金條、汽車、珠寶或房地產(chǎn)，然后再把這些東西轉(zhuǎn)售出去。

在虛擬世界里，這一過(guò)程涉及了通過(guò)使用攪拌器（mixers）、滾筒（tumblers）（注：Mixers和tumblers是指用不同的地址和交易記錄取出一組比特幣然后返還另一組同等價(jià)值的比特幣）將其來(lái)回轉(zhuǎn)移。

首先，犯罪分子會(huì)將偷來(lái)的比特幣轉(zhuǎn)到由洗錢者擁有的地址上。這個(gè)地址仍然不夠干凈，因?yàn)樗捅桓`者的地址有明顯聯(lián)系。接下來(lái)洗錢者會(huì)把同樣數(shù)額的比特幣從其它用戶那里轉(zhuǎn)到犯罪分子手中的一個(gè)新的“干凈”地址中。

不過(guò)洗錢者不會(huì)一次性把大額的虛擬貨幣轉(zhuǎn)過(guò)去，因?yàn)檫@很容易引人注意，洗錢者會(huì)用小數(shù)額分多次將洗干凈的虛擬貨幣轉(zhuǎn)回去。在洗錢中越是大額的虛擬貨幣越要小心謹(jǐn)慎，操作中會(huì)盡量延長(zhǎng)每份之間的跨度。

這就意味著進(jìn)入該系統(tǒng)的贓款越多，其轉(zhuǎn)移地就越頻繁，調(diào)查人員想要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)追查到路徑的源頭就越困難。此外，虛擬貨幣的匿名特性也使得追蹤這些贓款比現(xiàn)金要難得多。

洗錢的第二步就是整合，在將非法取得的資金注入加密貨幣系統(tǒng)之后，緊接著將其放在虛擬的殼中不斷轉(zhuǎn)移。犯罪分子離不受限制地安全使用這筆不義之財(cái)又近了一步。

不過(guò)，將這些贓款整合進(jìn)主流的二級(jí)交易所、OTC等加密貨幣金融體系后依然存在暴露的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閰⑴c加密貨幣交易活動(dòng)的交易所與其他第三方會(huì)監(jiān)控交易記錄，并有可能發(fā)布可疑活動(dòng)報(bào)告（Suspicious Activity Reports ）。

現(xiàn)在已經(jīng)有不少團(tuán)隊(duì)和公司提供虛擬貨幣洗錢服務(wù)，在網(wǎng)上可以通過(guò)mixer、tumbler、fogger、landries等關(guān)鍵詞檢索到。他們會(huì)從不同的客戶手上收取資金，然后將他們混合在一起，再將混合后、洗白的資金還給客戶。這么做的目的就是要在區(qū)塊鏈上把收款人和付款人的信息打亂，讓人找不到來(lái)源和頭緒。這類洗錢服務(wù)一般會(huì)收取總額1-3%的手續(xù)費(fèi)。

美國(guó)一家專門研究區(qū)塊鏈反洗錢的公司CipherTrace發(fā)現(xiàn)，這類服務(wù)正在通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)等廣告渠道宣傳，以期獲得更多新的客戶來(lái)擴(kuò)大收入。這也洗白了黑客們非法盜取的加密貨幣，致使整個(gè)區(qū)塊鏈領(lǐng)域籠罩在深深的危機(jī)之中。在這個(gè)過(guò)程中，雖然監(jiān)管和各類反洗錢組織頻頻出手，但打擊手段似乎跟不上犯罪手段。同時(shí)，每一次監(jiān)管行為都會(huì)引發(fā)幣價(jià)震蕩。

科技悲觀者對(duì)此感到失望，認(rèn)為技術(shù)在這里變成了壓榨、犯罪、泯滅人性的工具?？萍紭?lè)觀者則表示，盡管暗網(wǎng)用戶們也許會(huì)誤入歧途，然而他們卻是一群技術(shù)玩得最溜的人。與其費(fèi)盡心思對(duì)其進(jìn)行封查，不如向他們汲取經(jīng)驗(yàn)，并且好好想想該如何利用這些暗網(wǎng)用戶早已熟稔的技術(shù)為大眾謀利。

參考資料：（資料鏈接請(qǐng)查看原文）

《 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report 》

被“拋棄”的比特幣與前赴后繼的暗網(wǎng)新寵

利用虛擬幣洗錢的模式

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（作者：呂苗苗）