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協(xié)助法國(guó)客戶逃稅 瑞士銀行或面臨50億歐元罰款
關(guān)鍵字: 瑞士銀行罰款瑞銀陰陽(yáng)賬本據(jù)《新民晚報(bào)》10月9日?qǐng)?bào)道,瑞士銀行巨頭瑞銀集團(tuán)被控稅務(wù)欺詐案8日在巴黎開(kāi)庭。法國(guó)國(guó)家金融犯罪部門(mén)指控瑞銀及其法國(guó)分行幫助富有的法國(guó)客戶把接近100億歐元的財(cái)富轉(zhuǎn)移至國(guó)外而逃避稅收。經(jīng)過(guò)六年的調(diào)查,特別是獲得一位瑞銀集團(tuán)前員工的舉報(bào)后,法國(guó)相關(guān)部門(mén)指控瑞銀集團(tuán),從2004年至2012年間,幫助一些富有的法國(guó)人逃過(guò)法國(guó)稅務(wù)部門(mén)的監(jiān)控,把錢(qián)轉(zhuǎn)移到瑞士,并從中獲利。據(jù)估計(jì),這筆錢(qián)至少有97.6億歐元。而如果瑞銀被定罪,它將面臨約50億歐元的罰款。
近年來(lái),瑞銀在其他一些國(guó)家也遇到了欺詐指控。比利時(shí)目前仍在起訴瑞銀集團(tuán)涉嫌稅務(wù)欺詐。此外,瑞銀已經(jīng)向美國(guó),英國(guó)和瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付了巨額罰款。
由于《銀行保密法》的存在,過(guò)去許多富人都愿意把錢(qián)存到瑞士的銀行里,瑞士也成了世界上最大的離岸財(cái)富管理中心。但在來(lái)自國(guó)際的重重壓力之下,瑞士的銀行保密政策多年來(lái)持續(xù)弱化。2014年,瑞士正式加入了金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換制度。這項(xiàng)制度要求各國(guó)政府共享納稅人境外金融賬戶的全部信息,為打擊跨境逃避稅提供了強(qiáng)有力的工具。這也意味著,瑞士這個(gè)曾經(jīng)被外界視為“避稅天堂”和“隱藏財(cái)富天堂”,將成為過(guò)往。
上周末,瑞士聯(lián)邦稅務(wù)局發(fā)布公告稱(chēng),該機(jī)構(gòu)已于9月底同其他國(guó)家的稅務(wù)機(jī)關(guān)交換了200萬(wàn)條金融賬戶信息。這也是歷史上的首次,正式宣告瑞士已告別了無(wú)條件保護(hù)銀行客戶隱私的傳統(tǒng)。瑞士聯(lián)邦稅務(wù)局表示,第一次進(jìn)行信息交換的國(guó)家包括歐盟成員國(guó)以及澳大利亞、加拿大、日本、韓國(guó)等9個(gè)國(guó)家和地區(qū)。到2019年,如果合作國(guó)家滿足保密性和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)共享方將擴(kuò)展到約80個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
(文丨易歆)
- 原標(biāo)題:法國(guó)金融犯罪部門(mén)指控瑞銀集團(tuán)稅務(wù)欺詐案開(kāi)庭
- 責(zé)任編輯:連政
- 最后更新: 2018-10-09 18:26:18
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