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銀保監(jiān)會依法查處5家金融機構違法違規(guī)行為，合計罰沒超3.8億
最后更新: 2023-02-17 17:50:59
銀保監(jiān)會網(wǎng)站2月17日消息，中國銀保監(jiān)會依法查處5家金融機構違法違規(guī)行為。
近日，銀保監(jiān)會嚴肅查處一批違法違規(guī)案件，對中國銀行股份有限公司（以下簡稱中國銀行）、中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱民生銀行）、渤海銀行股份有限公司（以下簡稱渤海銀行）、中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱建設銀行）、渣打銀行（中國）有限公司（以下簡稱渣打中國）等五家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒38789.9646萬元。
其中，對中國銀行、民生銀行、渤海銀行開展的支持民營企業(yè)及小微企業(yè)重大政策落實專項現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，上述機構存在貸款資金被挪用、統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實、重大關聯(lián)交易審議程序不規(guī)范等違法違規(guī)行為。銀保監(jiān)會對中國銀行總行罰款1600萬元,對分支機構罰款1680萬元，并對2名責任人員分別予以警告；對民生銀行總行沒收違法所得并處罰款6672.462萬元，對分支機構罰款2300萬元，并對2名責任人員分別予以警告；對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1230萬元，并對1名責任人員予以警告。
對建設銀行、渣打中國開展的風險管理及內部控制有效性現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，上述機構存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規(guī)則、理財業(yè)務投資運作不合規(guī)等多項違法違規(guī)行為。銀保監(jiān)會對建設銀行總行沒收違法所得并處罰款7341.5626萬元，對分支機構罰款12550萬元，并對9名責任人員分別予以警告、罰款的行政處罰；對渣打中國總行沒收違法所得并處罰款3625.94萬元，對分支機構罰款1340萬元。下一步，銀保監(jiān)會將堅決按照黨中央、國務院決策部署，依法從嚴實施行政處罰，嚴肅市場紀律，規(guī)范市場秩序，維護金融消費者合法權益，督促銀行保險機構合規(guī)經營、穩(wěn)健發(fā)展，助力金融服務實體經濟，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。
- 責任編輯: 王沫初
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