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【文/觀察者網(wǎng) 徐蕾】

據(jù)《華盛頓郵報(bào)》當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日?qǐng)?bào)道，美國一名聯(lián)邦地區(qū)法官30日晚間公布了一份5月7日的起訴書，加州一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴中國億萬富翁、鋁業(yè)巨頭忠旺控股有限公司創(chuàng)始人劉忠田，指控他向美國走私大量鋁，并逃避18億美元的反傾銷稅。

據(jù)彭博社8月1日?qǐng)?bào)道，受該消息影響，該公司股價(jià)1日在開盤后10分鐘下跌，抹去了今年的漲幅，并觸及2016年以來的最低水平。

8月1日，忠旺發(fā)布公告稱，本集團(tuán)在業(yè)務(wù)經(jīng)營中一直嚴(yán)格遵守中華人民共和國及本集團(tuán)產(chǎn)品出口地的法律法規(guī)，并在公平及有序競爭的原則下拓展海外市場(chǎng)。

該公司未就美方指稱的訴訟接到任何法律文書或通知，其控股股東也作出確認(rèn)，未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。

公告還稱，忠旺已分別于2015年8月12日、9月10日及2017年5月12日、9月17日發(fā)布公告澄清了若干相關(guān)指控，經(jīng)審閱相關(guān)文章并咨詢控股股東，就此事項(xiàng)無其他內(nèi)容需就澄清公告作出補(bǔ)充。

忠旺澄清公告截圖

這份53頁的起訴書稱，2009年，中國忠旺控股有限公司在香港上市時(shí)，這一計(jì)劃的初衷是為了欺騙投資者，后來又?jǐn)U大為試圖欺騙美國政府，以逃避進(jìn)口關(guān)稅。

起訴書稱，劉忠田在中國、越南、墨西哥和新澤西州擁有或控制著多家鋁公司，在南加州還有幾家倉庫。他和其他被告被控在有關(guān)發(fā)貨的財(cái)務(wù)安排方面，向美國國際貿(mào)易委員會(huì)和美國國稅局撒謊。

美國政府2011年對(duì)包括忠旺在內(nèi)的幾十家中國鋁企征收最高達(dá)374.15%的反補(bǔ)貼稅以及不同比例的反傾銷稅，起訴書稱，這些稅不包括制成品，因此劉忠田和他的同案被告安排將鋁點(diǎn)焊成托盤狀，然后再運(yùn)往美國。劉隨后又在美國建設(shè)設(shè)施，將托盤熔化成一種更容易銷售的形式。

如果24項(xiàng)罪名全部成立，劉和其他被告將面臨最高465年的監(jiān)禁，罪名包括共謀、電信欺詐、洗錢以及通過海關(guān)傳遞虛假和欺詐性文件。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引一位了解調(diào)查情況的官員的話說，警方已經(jīng)起草了對(duì)劉忠田的逮捕令。檢察官說，目前沒有一名被告在美國。美國與中國沒有引渡條約。

2009年5月8日，劉忠田出席忠旺控股有限公司香港上市儀式/IC Photo

路透社援引檢方說法稱，這一指控的計(jì)劃最早始于2008年，后來在2011年后涉及到逃避關(guān)稅等行為。

值得注意的是，劉忠田1993年創(chuàng)辦忠旺，2009年在香港上市時(shí)，正值中國鋁業(yè)產(chǎn)能不斷上升的時(shí)期。外媒報(bào)道稱，由于當(dāng)時(shí)大部分鋁材都出口到美國，導(dǎo)致美國的鋁材擠壓成品價(jià)格一年內(nèi)縮水30%。

面對(duì)中國企業(yè)的競爭，美國就用上了反壟斷和反傾銷稅率。據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，2011年，美國政府對(duì)包括忠旺在內(nèi)的幾十家中國鋁企征收最高達(dá)374.15%的反補(bǔ)貼稅以及不同比例的反傾銷稅。

但是，美國這招并沒有如愿擋住中國鋁業(yè)的腳步。外媒援引2016年4月美國鋼鐵業(yè)者請(qǐng)?jiān)笗?、媒體披露等數(shù)據(jù)，由于來自中國的鋁進(jìn)口量激增，近5年來美國煉鋁相關(guān)產(chǎn)業(yè)已有超過四分之三遭到閑置或永久關(guān)閉；美國2010年從中國進(jìn)口的鋁材才14%，到2015年的時(shí)候這個(gè)數(shù)字高達(dá)40%，美國鋁材提煉商將會(huì)從2000年的23家縮減到5家。

中國忠旺是中國鋁業(yè)龍頭企業(yè)，公司成立于1993年，2009年在香港上市，至今發(fā)展成為全球第二大、亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。

2017年4月20日，特朗普曾指令美國商務(wù)部根據(jù)《貿(mào)易拓展法案》有關(guān)國家安全的232條款的規(guī)定，對(duì)包括來自中國在內(nèi)的海外鋼鐵進(jìn)口展開特別調(diào)查，這一調(diào)查原計(jì)劃于6月底拿出計(jì)劃。不過，7月25日特朗普暗示，最終決定可能必須等到他議程中的其他最重要事項(xiàng)解決之后才能出爐，他說，要等到醫(yī)保、稅制、甚至可能還有基礎(chǔ)設(shè)施這些事項(xiàng)都完成之后。

中國商務(wù)部發(fā)言人高峰2017年7月27日在回應(yīng)有關(guān)美國等國收緊對(duì)外資限制的提問時(shí)曾表示，對(duì)敏感領(lǐng)域的投資進(jìn)行安全審查，是一個(gè)國家的合法權(quán)利。但安全審查不應(yīng)該作為推行保護(hù)主義的工具。高峰表示，中方希望有關(guān)國家在進(jìn)行投資政策調(diào)整時(shí)，堅(jiān)持非歧視和透明度的原則，充分考慮和維護(hù)包括中國企業(yè)在內(nèi)的投資者的合法權(quán)益，營造開放和公平的競爭環(huán)境。

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