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案件久偵不結(jié)致民營企業(yè)無法進行正常民事訴訟程序，最高檢建議，檢察機關(guān)應(yīng)加大涉非公經(jīng)濟控告申訴案件監(jiān)督力度。

近年來，檢察機關(guān)辦理的涉非公經(jīng)濟控告申訴案件呈遞增趨勢，為更好指導各級檢察機關(guān)辦理此類案件，11月16日，最高檢發(fā)布了第三批檢察機關(guān)涉非公經(jīng)濟控告申訴典型案例。其中一起“某商貿(mào)公司申請撤案監(jiān)督案”受到關(guān)注。

企業(yè)不服立案決定，請求檢察機關(guān)介入

案情顯示，2014年，尹某某、黃某某掛靠重慶某建設(shè)工程有限公司（以下簡稱某建設(shè)公司）承包施工安徽省合肥市某建材廠住宅項目。此后，尹某某、黃某某以某建設(shè)公司名義與某商貿(mào)公司（以下簡稱某商貿(mào)公司）就某建材廠住宅項目簽訂《鋼材購銷合同》，某商貿(mào)公司向該項目供應(yīng)鋼材。

在鋼材購銷合同履行過程中，尹某某、黃某某向某商貿(mào)公司預(yù)付鋼材款387萬元，但該款項中的337萬元在某商貿(mào)公司收款后又被實際施工人尹某某、黃某某以項目部急需資金為名要求退回，用于上述工程項目資金周轉(zhuǎn)使用。

2019年初，某建設(shè)公司和某商貿(mào)公司在對賬過程中就上述337萬元是否作為已付鋼材款發(fā)生爭議。同年1月18日，某建設(shè)公司向重慶市公安局兩江新區(qū)分局（以下簡稱兩江分局）報案。同年3月12日，兩江分局以某建設(shè)公司被合同詐騙案刑事立案。

上述典型案例介紹，2019年4月，某商貿(mào)公司起訴至合肥市某區(qū)法院，要求某建設(shè)公司支付貨款本息1200余萬元，合肥市某區(qū)法院以公安機關(guān)已對某建設(shè)公司被合同詐騙一案立案偵查為由，駁回了某商貿(mào)公司的起訴。某商貿(mào)公司不服兩江分局的立案決定，請求檢察機關(guān)督促公安機關(guān)撤案。2021年5月31日，該案被交由重慶市渝北區(qū)人民檢察院（以下簡稱渝北區(qū)檢察院）辦理。

案件久偵不結(jié)，民營企業(yè)陷經(jīng)營困難

最高檢介紹，渝北區(qū)檢察院控告申訴檢察部門受案后，經(jīng)對原案事實、證據(jù)進行審查后，認為需要兩江分局說明立案理由，同時，考慮到涉案企業(yè)為民營企業(yè)，處理結(jié)果可能關(guān)系到該企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，遂跨部門組建了控告申訴部門與刑檢部門共同參與的辦案小組，協(xié)同辦理本案。

檢察機關(guān)查明，某商貿(mào)公司系成立于2014年，主要從事鋼材、建材銷售，銷售額年均6000余萬元。某商貿(mào)公司要求某建設(shè)公司支付所欠貨款及利息的民事起訴被法院駁回后，某商貿(mào)公司出現(xiàn)了經(jīng)營困難的情況。

檢察機關(guān)還查明，兩江分局在立案后2年內(nèi)未對犯罪嫌疑人采取任何強制措施，直至2021年4月才對相關(guān)犯罪嫌疑人進行了訊問。通過訊問同案人尹某某、黃某某、某商貿(mào)公司相關(guān)負責人，已查清337萬元鋼材款的性質(zhì)、去向等相關(guān)事實，證實某商貿(mào)公司沒有參與合同詐騙的犯罪事實。

檢察機關(guān)認為，公安機關(guān)立案理由不能成立，本案存在應(yīng)當撤案而未撤案的情形。經(jīng)查證，某商貿(mào)公司未參與合同詐騙，兩江分局立案后二年內(nèi)未對犯罪嫌疑人采取任何強制措施，也未能移送審查起訴或依法作其他處理，符合《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第二十五條第一款第（二）項的規(guī)定，應(yīng)及時撤銷案件。2021年7月28日，渝北區(qū)檢察院向兩江分局發(fā)出《通知撤銷案件書》，通知其撤銷某建設(shè)公司被合同詐騙案。此后，兩江分局撤銷該案。

最高檢在闡述本案典型意義時表示，檢察機關(guān)要加大涉非公經(jīng)濟控告申訴案件的監(jiān)督力度，提升辦案效率。本案中，渝北區(qū)檢察院控告申訴檢察部門收到交辦案件線索后，在七個工作日內(nèi)完成了線索審查、證據(jù)搜集、匯報請示等工作，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)因該案長期久偵不結(jié)致使申訴單位無法進行正常的民事訴訟程序，嚴重影響其正常經(jīng)營，存在“掛案”情形。經(jīng)審查后通知公安機關(guān)撤銷案件，幫助涉案企業(yè)從刑事訴訟中盡快脫離，為企業(yè)討要欠款掃清障礙。

（記者 劉璐）