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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法

第一條 為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪，建立健全聯(lián)合懲戒制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條 聯(lián)合懲戒應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過(guò)懲相當(dāng)、動(dòng)態(tài)管理的原則。

第三條 本辦法規(guī)定的懲戒對(duì)象包括：

（一）因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者實(shí)施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，妨害信用卡管理，侵犯公民個(gè)人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(guó)（邊）境、偷越國(guó)（邊）境等犯罪受過(guò)刑事處罰的人員；

（二）經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定，具有下列行為之一的單位、個(gè)人和相關(guān)組織者：

1.非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等三張（個(gè)）以上，或者為上述卡、賬戶、賬號(hào)提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三張（個(gè)）以上的；

2.非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號(hào)提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三次以上的；

3.向三個(gè)以上對(duì)象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，或者提供實(shí)名核驗(yàn)幫助的；

4.假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等的；

具有前三種情形之一，雖未達(dá)到數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報(bào)經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定，可以列為懲戒對(duì)象。

第四條 懲戒對(duì)象為單位的，可以同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實(shí)施懲戒。

第五條 懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。

第六條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)懲戒對(duì)象落實(shí)以下金融懲戒措施：

（一）限制懲戒對(duì)象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，與開立機(jī)構(gòu)既有協(xié)議約定的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等基本生活保障的款項(xiàng)除外；

（二）停止懲戒對(duì)象名下支付賬戶業(yè)務(wù)，支付賬戶余額向本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬除外；

（三）暫停為懲戒對(duì)象新開立支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢包，新開立的銀行賬戶應(yīng)遵循本條第（一）項(xiàng)要求。

第七條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)對(duì)懲戒對(duì)象落實(shí)以下電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施：

（一）限制懲戒對(duì)象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過(guò)戶等業(yè)務(wù)；

（二）限制懲戒對(duì)象名下電話卡注冊(cè)的存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)功能及業(yè)務(wù)；

（三）不得為懲戒對(duì)象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口，存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等以及提供網(wǎng)站、應(yīng)用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)；

以上涉及懲戒的通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等應(yīng)當(dāng)具備較高的涉詐屬性和安全風(fēng)險(xiǎn)，具體懲戒范圍由公安機(jī)關(guān)會(huì)同行業(yè)主管部門認(rèn)定。在懲戒期內(nèi)，懲戒對(duì)象在收到公安機(jī)關(guān)懲戒通知后十個(gè)工作日內(nèi)可申請(qǐng)保留一張名下非涉案電話卡。

第八條 信用懲戒措施應(yīng)當(dāng)通過(guò)以下方式予以落實(shí)：

（一）將有關(guān)懲戒對(duì)象納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，共享至全國(guó)信用信息共享平臺(tái)，并通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站對(duì)嚴(yán)重失信主體信息進(jìn)行公示；

（二）將有關(guān)懲戒對(duì)象信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。

第九條 對(duì)懲戒對(duì)象實(shí)行分級(jí)懲戒：

（一）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的，適用本辦法第六條至第八條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為三年；

（二）經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對(duì)象，適用本辦法第六條、第七條及第八條第（二）項(xiàng)規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為二年。

第十條 被判處有期徒刑、拘役的懲戒對(duì)象，懲戒期限自有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢之日起計(jì)算，懲戒措施效力當(dāng)然施用于有期徒刑、拘役執(zhí)行期間。被判處管制或者宣告緩刑的懲戒對(duì)象，懲戒期限自判決生效之日起計(jì)算。

經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的，懲戒期限自認(rèn)定之日起計(jì)算。

懲戒對(duì)象在懲戒期限內(nèi)被多次懲戒的，懲戒期限累計(jì)執(zhí)行，但連續(xù)執(zhí)行期限不得超過(guò)五年。

懲戒到期后自動(dòng)解除，有關(guān)懲戒對(duì)象自動(dòng)移出“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單。

第十一條 縣級(jí)公安機(jī)關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握對(duì)犯罪嫌疑人、被告人移送起訴、審判的情況，對(duì)符合本辦法第三條規(guī)定的，及時(shí)呈報(bào)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核。

設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定后，出具聯(lián)合懲戒對(duì)象信息報(bào)送表，注明懲戒措施及期限、申訴渠道等信息，層報(bào)公安部。公安部將聯(lián)合懲戒對(duì)象相關(guān)信息移送國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部和中國(guó)人民銀行。

第十二條 中國(guó)人民銀行征信中心、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)在收到公安機(jī)關(guān)懲戒對(duì)象相關(guān)信息后十個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)懲戒措施并及時(shí)反饋結(jié)果。

第十三條 作出懲戒對(duì)象認(rèn)定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門落實(shí)懲戒措施前，采取當(dāng)面或者郵寄等方式，將懲戒的事由依據(jù)、懲戒期限、懲戒措施、依法享有申訴的權(quán)利及申訴渠道等內(nèi)容書面告知被懲戒對(duì)象。

第十四條 懲戒對(duì)象對(duì)懲戒認(rèn)定有異議的，或者相關(guān)懲戒措施到期未解除的，可以通過(guò)當(dāng)面、電話、書面等方式向作出認(rèn)定的公安機(jī)關(guān)申訴。

公安機(jī)關(guān)收到申訴后，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申訴人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五個(gè)工作日內(nèi)完成核查工作，向申訴人書面反饋核查結(jié)果，對(duì)于不予解除懲戒措施的應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。

第十五條 對(duì)于經(jīng)過(guò)核查，發(fā)現(xiàn)原懲戒認(rèn)定確有錯(cuò)誤的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定后，及時(shí)出具解除聯(lián)合懲戒對(duì)象信息報(bào)送表，層報(bào)公安部。公安部將解除聯(lián)合懲戒對(duì)象相關(guān)信息移送國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部和中國(guó)人民銀行。

對(duì)于因懲戒認(rèn)定錯(cuò)誤給原被懲戒對(duì)象造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法追究相關(guān)責(zé)任。

第十六條 中國(guó)人民銀行征信中心、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)在收到公安機(jī)關(guān)解除懲戒對(duì)象相關(guān)信息后十個(gè)工作日內(nèi)解除懲戒措施并及時(shí)反饋結(jié)果。

第十七條 直轄市的區(qū)縣公安機(jī)關(guān)適用本辦法中設(shè)區(qū)的市級(jí)公安機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定。

本辦法中“以上”，均包含本級(jí)、本數(shù)。

第十八條 本辦法自2024年12月1日起施行?！吨腥A人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》施行前，實(shí)施本辦法第三條所列行為的，不適用本辦法。