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戴雨瀟:百億美元的加密帝國如何在十天內(nèi)歸零?
多行不義必自斃
有人說趙長鵬是這場對決的勝出者,他動動拇指發(fā)一條推文就給了最有力的競爭對手致命一擊,告訴全世界誰才是幣圈真正的老大。但他本人并不這么認(rèn)為。
趙長鵬稱他的精力都用在了”建設(shè)區(qū)塊鏈,而不是找人打架“。他在給幣安員工的信中說,F(xiàn)TX 的倒塌對所有人都不是好事,因?yàn)樗鼑?yán)重動搖了人們對加密行業(yè)整體的信心,未來包括幣安在內(nèi)的各類加密貨幣交易所都會受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。目前幣安、Coinbase、歐易(OKX)等主流加密貨幣交易所紛紛表示將在未來的一個(gè)月內(nèi)發(fā)布默克爾樹或經(jīng)審計(jì)的儲備證明,確保儲備金的充足和資產(chǎn)狀況的透明。
趙長鵬當(dāng)初不可能不知道砸盤 FTT 的后果?,F(xiàn)在勝負(fù)底定,他這么說確實(shí)給人一種得了便宜還賣乖的感覺。不過趙長鵬終究只是 FTX 崩盤的外因,外因要通過內(nèi)因才能起作用。FTX 落得如今的下場,主要責(zé)任還是在自身。畢竟當(dāng)初阿拉梅達(dá)畸形的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和 FTX 和阿拉梅達(dá)之間混亂的財(cái)務(wù)關(guān)系都是事實(shí)。即便沒有趙長鵬,F(xiàn)TX 遲早也會內(nèi)爆。
FTX 破產(chǎn)后,更多的丑聞開始浮出水面。根據(jù)《華爾街時(shí)報(bào)》和《紐約時(shí)報(bào)》等媒體報(bào)道,F(xiàn)TX 交易所挪用了數(shù)十億用戶資金借貸給阿拉梅達(dá)進(jìn)行加密貨幣交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。阿拉梅達(dá)的 CEO 埃利森在公司內(nèi)部的視頻會議上承認(rèn)了 FTX 會用客戶資金幫助阿拉梅達(dá)償還債務(wù),而且這件事 SBF 等 FTX 的高管都知情。
區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺南森(Nansen)前天發(fā)布的報(bào)告揭露了兩家公司之間更多的細(xì)節(jié):FTX 憑空發(fā)行的加密貨幣 FTT 總量中的大部分從一開始就被 FTX 和阿拉梅達(dá)持有,從未進(jìn)入市場流通。由于市場流通(交易)量小,F(xiàn)TX 和阿拉梅達(dá)作為大莊家可以相對容易地操縱幣價(jià)。然后,阿拉梅達(dá)直接拿 FTX 白給的 FTT 作為抵押從 FTX 貸款獲得真正的資金[4]。
阿拉梅達(dá)和 FTX 成功的核心就是靠憑空“發(fā)行”的加密貨幣 FTT(圖片來源:Nansen Analysis)
這套操作可以讓 FTX 和阿拉梅達(dá)源源不斷地憑空造錢,但是有一個(gè)致命的弱點(diǎn),就是 FTT 的價(jià)格。今年幣市行情整體低迷,5月至6月比特幣從38000暴跌到了19000美元。熊市導(dǎo)致了兩個(gè)結(jié)果:阿拉梅達(dá)作為一家交易公司出現(xiàn)了至少數(shù)十億的虧損,F(xiàn)TT 的價(jià)格也受到了沖擊。為了避免阿拉梅達(dá)破產(chǎn),SBF 在6月到7月從 FTX 挪用了至少40億美元用戶存款再次借貸給阿拉梅達(dá)渡過難關(guān)。
直到本月初阿拉梅達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債表見諸報(bào)端,趙長鵬宣布拋售的推文讓 FTT 幣價(jià)在三天之內(nèi)暴跌九成。由于 FTX 的阿拉梅達(dá)的資產(chǎn)幾乎全部建立在 FTT 幣價(jià)之上,這使得 FTX 缺乏足夠的資金應(yīng)對隨之帶來的用戶擠提,最終只能宣告破產(chǎn)。
更離譜的是,在破產(chǎn)后的清算過程中,F(xiàn)TX 的法務(wù)和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn) SBF 在 FTX 的記賬系統(tǒng)程序中用特殊定制的軟件植入了“后門”,讓他在不引起公司內(nèi)其他人注意的情況下可以直接挪用上百億美元的資金[5]。
12日,F(xiàn)TX 在宣布破產(chǎn)后一天,又出了新的狀況。鏈上記錄顯示 FTX 的錢包中有價(jià)值6億美元的加密貨幣被轉(zhuǎn)移和交易。FTX 官方宣稱遭到了“黑客攻擊”。今天凌晨,“黑客”將“盜取”的3萬多枚以太幣(市值第二高的主流加密貨幣,僅次于比特幣)換成了2400枚比特幣(按照當(dāng)前市價(jià)約值4000萬美元)。
關(guān)于“黑客”的身份眾說紛紜,有分析人士指出其中部分的錢款是被 FTX 總部所在地巴哈馬當(dāng)局沒收了,也有人認(rèn)為是 SBF 監(jiān)守自盜。目前 SBF 已經(jīng)巴哈馬相關(guān)機(jī)構(gòu)控制[6]。
FTX 錢包被“盜取”的加密貨幣從以太坊被換成了比特幣,下一步極有可能就是變現(xiàn)(圖片來源: Chainalysis)
美國特色騙局
回顧 SBF 加密帝國的興衰,雖然涉及很多復(fù)雜的區(qū)塊鏈技術(shù)和金融工具,但其本質(zhì)就是一個(gè)簡單得不能更簡單的龐氏騙局——FTX 等公司的市值完全依賴沒有實(shí)物支撐、憑空創(chuàng)造出來的 FTT,而 FTT 的價(jià)格依靠市場的信任和用戶不斷地買入得以維持。一旦沒有足夠多的新”韭菜“持續(xù)貢獻(xiàn)資金,整個(gè)體系就會在頃刻間崩塌。
FTX 破產(chǎn)后,SBF 辭任 CEO,公司交到了約翰 · 雷三世的手上。雷是一名有40年法律和破產(chǎn)重組經(jīng)驗(yàn)的人,曾經(jīng)處理過美國最大的天然氣電力公司安然(Enron)的破產(chǎn)案。在初步調(diào)查了 FTX 的情況后,雷在給法院提交的文件中感慨自己40多年職業(yè)生涯“從未見過如此徹底的公司控制失敗和完全缺乏信任的財(cái)務(wù)信息”。
問題在于為什么 SBF 能使用這種古老而低級的騙術(shù)成功騙了這么多人、騙了這么多錢、騙了這么久。我認(rèn)為主要有三方面的原因。
首先,SBF 的人設(shè)很符合美國金融市場的口味——他在美國土生土長、生于一個(gè)猶太家庭、父母是業(yè)界名流、他本人從名校畢業(yè)、主修數(shù)學(xué)和物理、成績優(yōu)異[7]。華爾街的投資者不會在乎他從身為法學(xué)教授的父母和麻省理工學(xué)院究竟學(xué)到了什么有助于投資和金融的知識,只會直接把他當(dāng)做一個(gè)“心智穩(wěn)定的天才”然后聽他侃侃而談一些其他人聽不懂的技術(shù)名詞。
SBF 幾乎永遠(yuǎn)穿著T恤短褲運(yùn)動鞋,平時(shí)經(jīng)常在辦公室的沙發(fā)上睡覺。他還是一個(gè)嚴(yán)格素食主義者。這一切都是為了營造出極客和怪才的形象。在和紅杉資本的網(wǎng)絡(luò)會議中,SBF 一邊打著電子游戲“英雄聯(lián)盟”,一邊介紹自己關(guān)于加密貨幣、區(qū)塊鏈和有效利他主義的美好愿景。結(jié)果紅杉的合伙人對他非常滿意,當(dāng)即決定了投資這位引領(lǐng)未來的年輕人。
SBF 在社交媒體發(fā)布的自己在辦公室“睡覺”的照片(圖片來源:SBF_FTX Twitter)
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本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)。
- 責(zé)任編輯: 孫甜甜 
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