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【文/觀察者網(wǎng) 張照棟】據(jù)美聯(lián)社、ABC等多家美媒12月22日報道，美國特勤局（Secret Service）周二表示，至少1000億美元的新冠疫情紓困資金被犯罪分子騙領(lǐng)，這些資金本應(yīng)用于幫助受疫情沖擊的企業(yè)和失去工作的民眾。

美聯(lián)社報道截圖

美國特勤局稱，被騙領(lǐng)的近1000億美元紓困資金，主要來自于美國小企業(yè)管理局（Small Business Administration）的薪資保護(hù)計劃、經(jīng)濟(jì)傷害災(zāi)難貸款計劃和另一個旨在向全國發(fā)放失業(yè)援助基金的計劃。而1000億的數(shù)額，是美國特勤局基于相關(guān)案件以及美國勞工部和小企業(yè)管理局的數(shù)據(jù)得出的，這些案件不包括司法部已經(jīng)起訴的新冠紓困資金欺詐案。

為了對大量的新冠紓困資金欺詐案件進(jìn)行大規(guī)模調(diào)查，美國特勤局還設(shè)立了全國疫情欺詐調(diào)查協(xié)調(diào)員一職，由助理特工主管羅伊·多森（Roy Dotson）擔(dān)任。

“我在執(zhí)法部門工作了29年多，從事復(fù)雜的欺詐案件調(diào)查工作也有20多年了，我從來沒有見過這么大規(guī)模的調(diào)查?！倍嗌f道，雖然3.4萬億紓困資金中約有3%被分散，但是新冠疫情福利計劃中被竊取的資金金額表明，“巨大規(guī)模的資金仍然吸引著犯罪分子。”

羅伊·多森（Roy Dotson）

多森表示，疫情紓困資金申請程序的簡化讓犯罪分子更容易得手，“毫無疑問，這些項目很容易在網(wǎng)上申請。這樣一來，不法分子就有機(jī)可乘。我們必須把這些資金發(fā)放給真正受到傷害的人。”

被騙領(lǐng)的資金大部分來自于失業(yè)援助計劃，美國勞工部3月發(fā)布的一份報告顯示，8960億失業(yè)救濟(jì)資金中，至少有890億美元救濟(jì)金支付不當(dāng)，其中很大一部分是由于欺詐行為。

特勤局表示，他們在調(diào)查失業(yè)保險和貸款欺詐案件時查獲超過12億美元資金，并且在各州追回了被欺詐的23億美元救助資金。特勤局稱，他們目前正在進(jìn)行900多項與新冠疫情紓困資金欺詐相關(guān)的刑事案件調(diào)查，全美各州幾乎都有案件發(fā)生，目前已經(jīng)逮捕了100多名嫌疑人。

“這是一個很大的調(diào)查范圍，因為涉及的資金規(guī)模太大了?！倍嗌f道，“不僅有典型的跨國組織、國內(nèi)組織、犯罪組織，而且還有一些投機(jī)的個人。所以，我們開發(fā)了很多不同的模式偵查情報，我不能詳細(xì)講。但我們已經(jīng)繪制出了不同群體的一些不同特征?！?

多森還特別提到，一些犯罪分子通常會說服受害人將資金轉(zhuǎn)入線上加密錢包，或者讓他們開設(shè)用于洗錢的賬戶。美媒CNBC此前報道稱，一些精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的詐騙犯可以開設(shè)至少4個線上投資項目的賬戶。調(diào)查人員表示，這些人很容易用偷來的身份開設(shè)賬戶，把錢投入數(shù)字平臺。

多森稱，在之前被追回的資金中，就有數(shù)億美元被轉(zhuǎn)入了Green Dot（該公司推出了數(shù)字銀行平臺）和PayPal（線上支付平臺）。而特勤局也通過與這兩家公司的合作，繳獲了超過4億美元的欺詐案件贓款。

談及新冠紓困資金欺詐案件的調(diào)查前景，多森說道：“我們能阻止欺詐嗎？我們會嗎？不，但我認(rèn)為我們絕對可以起訴那些需要被起訴的人，我們可以盡最大努力追回盡可能多的新冠疫情紓困資金?！?

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