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炒外匯是很多投資者熱衷的投資項(xiàng)目，不少虛假交易平臺(tái)也應(yīng)運(yùn)而生。這些平臺(tái)號(hào)稱是擁有海外雄厚實(shí)力的投資公司，而且還會(huì)在高大上的大廈中租用寫(xiě)字樓?？墒?，一旦投資者將錢轉(zhuǎn)入這些平臺(tái)的賬戶，最終的結(jié)果卻是人去樓空。

據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》20日?qǐng)?bào)道，今年3月，一條不起眼的線索讓山東省煙臺(tái)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局接觸到這個(gè)覆蓋全國(guó)詐騙集團(tuán)的冰山一角。3個(gè)多月時(shí)間，煙臺(tái)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局邊防、刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門協(xié)同作戰(zhàn)，上百警力跨多個(gè)省份縝密偵查，終將這一詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

據(jù)介紹，這是一群高學(xué)歷的90后，他們打造了一個(gè)可以隨時(shí)在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)的虛假炒外匯、貴金屬投資平臺(tái)。一年多的時(shí)間里，涉案網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)發(fā)展二級(jí)代理公司132個(gè)，個(gè)人代理1300多家，受害人達(dá)6800多人，涉案價(jià)值1.2億元。

情人鬧別扭揭開(kāi)巨大陰謀

今年3月，市民王某在“民生警務(wù)平臺(tái)”投訴稱，其“女朋友”介紹他在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上炒期貨、外匯，先后投入3萬(wàn)余元，現(xiàn)已全部虧損。

經(jīng)了解，王某常年在非洲務(wù)工，一人在外寂寞難耐，便通過(guò)某交友網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)女友，叫小芳，是90后，兩人經(jīng)常視頻聊天。

小芳告訴王某，通過(guò)網(wǎng)上的投資平臺(tái)炒外匯和期貨來(lái)錢很快，自己家親戚就有干這個(gè)的。平臺(tái)有分析師幫忙看外匯走勢(shì)，保賺不賠，自己不用動(dòng)腦子，跟著賺大錢就行。

王某聽(tīng)得很心動(dòng)，便試著投了3萬(wàn)元。沒(méi)想到，錢一進(jìn)交易平臺(tái)便一直在賠，短短幾天時(shí)間便縮水1萬(wàn)多元，直至血本無(wú)歸。賠錢之后，小芳在微信上也不跟他聊天了，王某懷疑自己被騙，專程從非洲趕回國(guó)內(nèi)，通過(guò)“民生警務(wù)平臺(tái)”投訴。

開(kāi)發(fā)區(qū)分局通過(guò)對(duì)小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地，該線索交由邊防大隊(duì)案件偵查隊(duì)辦理。接警后民警立即找到了小芳，小芳稱只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

民警將案件情況匯報(bào)給開(kāi)發(fā)區(qū)邊防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙紅軍后，趙紅軍認(rèn)為這就是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。隨后，辦案人員立即加大對(duì)犯罪嫌疑人小芳的審訊力度。

經(jīng)審訊，小芳如實(shí)交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)、詐騙窩點(diǎn)等關(guān)鍵信息。第二天，辦案民警將位于開(kāi)發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點(diǎn)成功搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人16名。

經(jīng)查，2017年6月，詐騙窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約，取得了某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)資格。該平臺(tái)對(duì)外稱注冊(cè)于香港，是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺(tái)，實(shí)際上是嫌疑人可以隨意操控后臺(tái)、以達(dá)到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺(tái)。

孫某獲得經(jīng)營(yíng)資格后，便組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份，通過(guò)微信交友、拉攏感情等手段，誘使受害人到網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投資。按經(jīng)營(yíng)合同，約定按照客戶虧損的50%（后提高至75%）進(jìn)行返利。

截至被警方一網(wǎng)打盡，孫某的窩點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不到兩個(gè)月，涉案價(jià)值近百萬(wàn)元。