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央行擬將房地產(chǎn)開發(fā)商、貴金屬交易商等納入反洗錢調(diào)查范圍
6月1日,央行就《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》 公開征求意見。
意見稿的第七章第六十一條指出,明確特定非金融機(jī)構(gòu)在從事特定業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)參照金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求履行反洗錢義務(wù)。反洗錢法草案中給出了特定非金融機(jī)構(gòu)的定義,其中包括:提供房屋銷售、經(jīng)紀(jì)服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或者房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu);從事貴金屬現(xiàn)貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。征求意見的反饋截止時(shí)間為6月30日。
標(biāo)簽 反洗錢- 責(zé)任編輯: 馮智源 
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