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近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報一起特大網(wǎng)絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡平臺，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，警方查扣涉案現(xiàn)金高達13億元。

據(jù)央視網(wǎng)1月27日報道，這是2018年8月29日，河南省許昌市建安區(qū)警方在打掉一個特大網(wǎng)絡傳銷團伙后，前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時的畫面。讓警方?jīng)]有想到的是，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，警方在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 徐亞方：那里面三間屋子，其中一間什么都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是錢，然后用箱子，各種各樣的紙箱給裝起來，全是現(xiàn)金，另外一個小的儲藏室也是裝滿了，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現(xiàn)金。

接到線索 網(wǎng)絡傳銷平臺浮出水面

許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當?shù)毓ど滩块T轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡公司疑似通過網(wǎng)絡開展傳銷活動。警方初步調查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內(nèi)多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：對外鼓吹的是在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術的基礎上做的一個社交推廣平臺，但實質上它是采用了會員推薦注冊制，要求會員繳納入門費，平臺設定高額的回報，來引誘會員加入、拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯是一個網(wǎng)（絡）傳（銷）模式。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊地雖在杭州，但是一個空殼，公司注冊的法定代表人沈某并沒有實際參與經(jīng)營，而是有人冒充沈某的身份進行推廣和商業(yè)活動。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：在對公司法人開展調查的過程中發(fā)現(xiàn)，公司注冊之后，法人常年在境外，根本就沒在境內(nèi)，哪來這個沈總在境內(nèi)開展很多場推介活動呢？顯然是冒用法人的名義在做的。

虛擬“種子”發(fā)展下線 層層提成

為了查清這個網(wǎng)絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員，以及平臺的后臺數(shù)據(jù)、資金流向。

警方派出偵查員，注冊了平臺會員，對其運作模式進行深入調查。警方發(fā)現(xiàn)，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買、持有所謂的“種子”，并發(fā)展下級會員。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：新會員注冊必須要向上線會員推薦會員，繳納200元的激活碼費用，由上線會員利用激活碼對新會員進行激活。

平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益。但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出，以此刺激平臺內(nèi)種子的交易活躍度。

但據(jù)警方調查發(fā)現(xiàn)，這個所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，同樣是以種子進行結算的，平臺可以生成無限數(shù)量的種子。但是，平臺不會回購會員手里的種子，會員手里的種子只能賣給其它會員。而且平臺設定規(guī)則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高，抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現(xiàn)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 劉博：很多賬戶基本上是每天都要去取現(xiàn)，大額的取現(xiàn)，最大的有幾十萬，最少的就是在自動取款機上每天把這張卡里的滿額2萬元全部取完。

通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人在各地取錢后，一般會開車前往浙江金華。

許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：運用現(xiàn)金取款，把錢取出來進行現(xiàn)金的沉淀，不在銀行賬戶上趴著。

查清團伙架構運行模式 警方收網(wǎng)

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期藏匿在境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內(nèi)推廣操作。

然而奇怪的是，2018年8月中旬，這個網(wǎng)絡平臺突然關閉，隨后團伙的主要成員陸續(xù)回國。針對這一情況，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：我們進行分析研判，這些入境的嫌疑人隨時有可能再次潛逃境外，數(shù)據(jù)庫在境外隨時也有滅失的可能，資金可能通過地下錢莊流失到海外。

2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局派出280多名警力，前往江蘇、浙江、湖北、四川等地，在當?shù)毓矙C關的配合下對團伙主要成員實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現(xiàn)金。

線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會員

這個團伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣？繼續(xù)來看警方的調查。

據(jù)警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人和整個團伙的最高層，整個團伙由他管理指揮，非法所得也由他負責選址保管。團伙的第二個層級則主要負責平臺的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現(xiàn)金保管等。平臺的第三個層級由平臺的推廣人員和取現(xiàn)團隊、高級別會員等組成。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：專業(yè)取款支付2%的傭金，你今天給我取100萬塊錢，我就給你2萬塊錢，你拿錢走人，就這樣，他培養(yǎng)了幾百人的取款隊伍。

據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網(wǎng)絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司，用于IAC平臺的推廣、運營。這個團伙還制訂了詳細的推廣運營方案：一方面他們雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業(yè)活動；另一方面，他們組建網(wǎng)絡推廣團隊，在網(wǎng)絡上進行推廣。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 陳昊：在網(wǎng)上發(fā)一些自己購買的豪車，自己獲利了多少錢，然后買房子這些，就吸引更多的人，說我做這個IAC（平臺）賺錢了，你們都來做IAC（平臺）。

為了更多人注冊購買、鼓勵會員發(fā)展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續(xù)的種子交易中抽成。

許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 蘇航：第一代的6%，第二代的5%，依此類推，級別達到一定程度之后，他會拿無限代。

記者：就是每發(fā)展一個下線會員，我都要提取一定比例的收益。

許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 蘇航：對，通過層級關系進行獲利。

經(jīng)檢察機關批準，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織、領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。