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網(wǎng)絡(luò)制裁與網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)

網(wǎng)絡(luò)制裁（cyber sanctions）和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)（cyber warfare）是兩個(gè)密切相關(guān)但又具有差異的概念，它們與經(jīng)濟(jì)制裁一樣，都是現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系中國(guó)家行為體為實(shí)現(xiàn)特定政治、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而采取的策略手段。

網(wǎng)絡(luò)制裁主要是針對(duì)惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)或入侵行為的經(jīng)濟(jì)和金融措施，目的在于改變目標(biāo)的行為或影響其經(jīng)濟(jì)利益。這種制裁通常旨在遏制或懲罰特定國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)威脅行為，通過(guò)限制資金流動(dòng)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或網(wǎng)絡(luò)資源等手段，對(duì)目標(biāo)國(guó)或目標(biāo)組織施加經(jīng)濟(jì)壓力。

因此，網(wǎng)絡(luò)制裁可以被視為一種防御性策略，旨在遏制惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)和維護(hù)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全。而網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)則是國(guó)家之間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段做出的攻擊行為，其目標(biāo)通常是破壞對(duì)手的信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施或關(guān)鍵數(shù)據(jù)，造成實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)混亂。網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)具有明顯的進(jìn)攻性特征，與傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)相似，但僅限于網(wǎng)絡(luò)空間。

研究經(jīng)濟(jì)制裁時(shí)必須考慮網(wǎng)絡(luò)制裁和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)，是因?yàn)樵跀?shù)字化時(shí)代，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與網(wǎng)絡(luò)安全密切相關(guān)。一國(guó)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段做出的攻擊或防御行為直接影響其經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)家利益。例如，網(wǎng)絡(luò)攻擊可能破壞關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成重大損失；而網(wǎng)絡(luò)制裁則可用于遏制或懲罰這種攻擊，影響目標(biāo)國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，網(wǎng)絡(luò)制裁和網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)是當(dāng)代經(jīng)濟(jì)制裁或經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)在網(wǎng)絡(luò)空間的延伸。

隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為層出不窮，給個(gè)人、組織、企業(yè)和國(guó)家?guī)?lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和權(quán)益損害。這些犯罪行為包括網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)恐怖主義、網(wǎng)絡(luò)勒索、網(wǎng)絡(luò)性交易等，其數(shù)量和類型都在不斷增加。

據(jù)美國(guó)智庫(kù)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心（CSIS）的評(píng)估，僅在2020年，網(wǎng)絡(luò)犯罪就給全球經(jīng)濟(jì)造成了約1萬(wàn)億美元的損失，比2018年增加了50%。在新冠疫情大流行期間，勒索軟件造成的經(jīng)濟(jì)損失更是激增。卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)始人卡巴斯基將其公司發(fā)現(xiàn)的Flame和Net Traveler等病毒稱為危害等同于生化武器的大型網(wǎng)絡(luò)武器。

網(wǎng)絡(luò)犯罪對(duì)全球影響極大

而“股神”巴菲特更是將網(wǎng)絡(luò)犯罪描述為“人類的頭號(hào)問(wèn)題”，并認(rèn)為它“對(duì)人類的威脅比核武器更大”。然而，這些網(wǎng)絡(luò)空間中的惡意或犯罪行為在現(xiàn)行國(guó)際治理制度下是不受國(guó)際法約束和監(jiān)督的。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，美國(guó)、歐盟、英國(guó)和澳大利亞等已經(jīng)通過(guò)各自域內(nèi)的立法程序，搭建了網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架。這些政策框架授權(quán)對(duì)指定外國(guó)民眾、法人實(shí)體和政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行各種類型的制裁，以懲罰和阻止網(wǎng)絡(luò)空間中來(lái)自域外的惡意行為。

美國(guó)網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架的授權(quán)主要來(lái)自《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》、《國(guó)家緊急狀態(tài)法案》、《以制裁反擊美國(guó)敵人法案》以及第13757號(hào)和第13694號(hào)行政令。美國(guó)的制裁執(zhí)法主要針對(duì)三類惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)：對(duì)支持關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施部門的計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的惡意攻擊或造成重大破壞；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)盜竊和盜用商業(yè)機(jī)密；盜用信息以干擾或破壞選舉。

歐盟的網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架將網(wǎng)絡(luò)攻擊定義為未經(jīng)授權(quán)的四種行為：訪問(wèn)信息系統(tǒng)（access to information systems）、信息系統(tǒng)干擾（information system interference）、數(shù)據(jù)干擾（data interference）、數(shù)據(jù)攔截（data interception）。與美國(guó)類似，數(shù)據(jù)干擾也包括對(duì)數(shù)據(jù)、資金、經(jīng)濟(jì)資源或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盜竊。歐盟規(guī)定，只有當(dāng)上述網(wǎng)絡(luò)惡意行為造成重大負(fù)面影響，或者對(duì)聯(lián)盟或成員國(guó)構(gòu)成顯著外部威脅時(shí)，才能授權(quán)發(fā)起網(wǎng)絡(luò)制裁。

如果惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)針對(duì)第三國(guó)或國(guó)際組織，并且此類網(wǎng)絡(luò)攻擊同時(shí)對(duì)歐盟產(chǎn)生了重大負(fù)面影響，歐盟也可以實(shí)施網(wǎng)絡(luò)制裁。然而，由于歐盟成員國(guó)之間網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)收集和共享過(guò)程存在缺陷，有學(xué)者質(zhì)疑歐盟網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架的真實(shí)效力并擔(dān)心其可能涉嫌侵犯人權(quán)。英國(guó)的網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架總體遵循歐盟法規(guī)，但對(duì)構(gòu)成犯罪的行為做了更為具體的定義。而最新的澳大利亞自主制裁修正案則授權(quán)對(duì)“惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)”實(shí)施制裁。

迄今為止，相較于其他國(guó)家，美國(guó)是網(wǎng)絡(luò)制裁的最大發(fā)起方。在過(guò)去幾年里，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）根據(jù)美網(wǎng)絡(luò)制裁政策框架將多個(gè)個(gè)人、實(shí)體以及政府機(jī)構(gòu)和官員列入制裁清單。受制裁的個(gè)人主要是網(wǎng)絡(luò)黑客，而受制裁的實(shí)體中有“巨魔農(nóng)場(chǎng)”（Troll Farm）、國(guó)際網(wǎng)絡(luò)犯罪組織以及俄羅斯等國(guó)的政府機(jī)構(gòu)。

此外，被新近列名的實(shí)體包括勒索軟件運(yùn)營(yíng)商和虛擬貨幣交易所，它們大多位于俄羅斯、伊朗或朝鮮境內(nèi)。例如，2019年9月，OFAC將據(jù)稱是由朝鮮政府成立的“拉撒路”（Lazarus Group）及其旗下的Bluenoroff和Andariel列入制裁清單。

根據(jù)OFAC網(wǎng)站信息，Bluenoroff以網(wǎng)絡(luò)搶劫的形式對(duì)外國(guó)金融機(jī)構(gòu)展開惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，以攫取非法收入來(lái)支撐朝鮮不斷上漲的核武器和彈道導(dǎo)彈研發(fā)費(fèi)用；Andariel負(fù)責(zé)對(duì)外國(guó)企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、私營(yíng)企業(yè)以及國(guó)防工業(yè)進(jìn)行惡意網(wǎng)絡(luò)操作，比如入侵ATM系統(tǒng)直接提取現(xiàn)金或竊取客戶信息然后在黑市上售賣。

又如，2019年12月，OFAC對(duì)總部位于俄羅斯的網(wǎng)絡(luò)犯罪組織Evil Corp采取了制裁行動(dòng)。Evil Corp使用其開發(fā)的Dridex惡意軟件感染計(jì)算機(jī)并從40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)百家銀行和金融機(jī)構(gòu)獲取登錄憑據(jù)，盜竊了超過(guò)1億美元的資產(chǎn)。

Dridex原理

進(jìn)入21世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)已成為現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系和國(guó)際政治的常見現(xiàn)象，但在學(xué)術(shù)界和政策研究領(lǐng)域，對(duì)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的定義尚未形成共識(shí)。美國(guó)前國(guó)家安全、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和反恐協(xié)調(diào)員克拉克（Richard A Clarke）將網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)定義為“一個(gè)民族國(guó)家滲透另一個(gè)國(guó)家的計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)以造成損害或破壞的行動(dòng)”。

牛津大學(xué)學(xué)者塔迪奧認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)是“在一個(gè)國(guó)家認(rèn)可的進(jìn)攻或防御軍事戰(zhàn)略中，對(duì)信息和通信技術(shù)的特定使用，目的在于在信息環(huán)境中破壞或控制敵人資源，其暴力程度可能因情況而異”。

美國(guó)學(xué)者沙卡里安等人則借鑒克勞塞維茨對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的看法，將網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)視為“政策的延伸，由國(guó)家行為體（或有國(guó)家重大指示或支持的非國(guó)家行為體）在網(wǎng)絡(luò)空間中對(duì)另一國(guó)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的行動(dòng)，或?yàn)閼?yīng)對(duì)一國(guó)安全面臨的嚴(yán)重威脅（實(shí)際或感知）而采取的相同性質(zhì)的行動(dòng)”。

澳大利亞政府則認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)包括“利用計(jì)算機(jī)技術(shù)擾亂一個(gè)國(guó)家或組織的正?；顒?dòng)，尤其是出于戰(zhàn)略、政治或軍事目的，故意擾亂、操縱或破壞信息系統(tǒng)的行為”。總的來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)被普遍認(rèn)為是在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)，通過(guò)計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)，對(duì)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)攻性行動(dòng)的官方或準(zhǔn)官方行為。