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據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站6日消息，為深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，進(jìn)一步完善金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理，嚴(yán)厲打擊金融犯罪，金融監(jiān)管總局近日修訂發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），自印發(fā)之日起施行。

《辦法》分為總則、案件定義、信息報(bào)送、機(jī)構(gòu)處置、監(jiān)管處置、監(jiān)督管理、附則等七章，共四十五條，主要修訂內(nèi)容包括：一是聚焦防范化解實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。突出金融業(yè)務(wù)特征，提高監(jiān)管精準(zhǔn)性和有效性。二是優(yōu)化案件管理流程。前移案件管理工作重心，合理設(shè)置案件管理各環(huán)節(jié)時(shí)限要求，提升案件管理質(zhì)效。三是強(qiáng)化重大案件處置。緊盯關(guān)鍵事、關(guān)鍵人、關(guān)鍵行為，對(duì)金融機(jī)構(gòu)各級(jí)負(fù)責(zé)人案件采取重點(diǎn)監(jiān)管措施，對(duì)重大案件調(diào)查、追責(zé)問責(zé)、案情通報(bào)從嚴(yán)要求，切實(shí)提高違法違規(guī)成本。四是壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)主體責(zé)任。指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)制定并有效執(zhí)行案件管理制度，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，以案為鑒開展警示教育，及時(shí)阻斷犯罪鏈條和風(fēng)險(xiǎn)外溢。

《辦法》是全面加強(qiáng)金融監(jiān)管、持續(xù)提升監(jiān)管有效性的重要舉措，金融監(jiān)管總局將指導(dǎo)行業(yè)做好《辦法》貫徹落實(shí)工作，提升案件管理質(zhì)效，促進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展。

金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)涉刑案件（以下簡(jiǎn)稱案件）管理工作，建立責(zé)任明確、協(xié)調(diào)高效的工作機(jī)制，依法、及時(shí)、穩(wěn)妥處置案件，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融控股公司、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、農(nóng)村資金互助社、貸款公司、金融資產(chǎn)管理公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、信托公司、理財(cái)公司、金融資產(chǎn)投資公司、人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、再保險(xiǎn)公司、政策性保險(xiǎn)公司、相互保險(xiǎn)組織、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。

外國(guó)銀行代表處、外國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代表機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公估人等金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)監(jiān)管的其他機(jī)構(gòu)適用本辦法。

第三條 本辦法所稱案件管理工作包括案件信息報(bào)送、案件處置和監(jiān)督管理等。

第四條 案件管理工作堅(jiān)持機(jī)構(gòu)為主、屬地監(jiān)管、分級(jí)負(fù)責(zé)、依法處置原則。

第五條 金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)案件管理的主體責(zé)任，應(yīng)當(dāng)建立與本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和內(nèi)控管理要求相適應(yīng)的案件管理體系，制定并有效執(zhí)行本機(jī)構(gòu)的案件管理制度，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)案件信息報(bào)送、案件處置等工作。

第六條 金融監(jiān)管總局負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促派出機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的案件管理工作，負(fù)責(zé)金融監(jiān)管總局直接監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)法人總部案件的管理工作，負(fù)責(zé)案件管理相關(guān)監(jiān)管制度和信息化建設(shè)等工作。

金融監(jiān)管總局可以提級(jí)查處派出機(jī)構(gòu)管轄的案件，也可以授權(quán)或者指定派出機(jī)構(gòu)查處金融監(jiān)管總局管轄的案件。

第七條 金融監(jiān)管總局各級(jí)派出機(jī)構(gòu)按照屬地監(jiān)管原則，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)案件管理工作，并承擔(dān)上級(jí)監(jiān)管部門授權(quán)或者指定的相關(guān)工作，必要時(shí)可以提級(jí)查處下級(jí)派出機(jī)構(gòu)管轄的案件。