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【文/觀察者網(wǎng) 周毅】

公開(kāi)信息顯示，北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司和上海歌斐資產(chǎn)管理公司的合同糾紛，將于今日（11月24日）開(kāi)庭。其中上海歌斐為原告，京東等公司為被告。據(jù)有關(guān)報(bào)道，此事涉及一樁數(shù)年前震驚金融圈的供應(yīng)鏈騙局，京東更是遭遇“李鬼”，被人假冒。

天眼查截圖

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》今年4月消息，“承興系”公司以非法占有為目的，虛構(gòu)對(duì)京東、蘇寧等多家電商公司的應(yīng)收賬款，騙取上海歌斐等多家機(jī)構(gòu)的融資款。截至案發(fā)，“承興系”公司共計(jì)騙取300余億元，并造成了88億余元的實(shí)際損失。

雖然“承興系”公司相關(guān)人員，已經(jīng)因其違法行為受到了嚴(yán)懲，但此事并未終結(jié)。由于踩雷“承興系”，有投資者向上海歌斐等機(jī)構(gòu)發(fā)起了訴訟，上海歌斐又向京東等公司發(fā)起了訴訟……一系列連環(huán)訴訟，引發(fā)了外界的關(guān)注和討論。

不少觀點(diǎn)認(rèn)為，在整個(gè)供應(yīng)鏈騙局中，由于“承興系”公司的偽造和頂替，京東無(wú)辜躺槍成為受害者，京東方面無(wú)需承擔(dān)責(zé)任。目前仍待法院審理判決。

京東是如何“躺槍”的？“承興系”又是如何瞞天過(guò)海，兩頭“截胡”的？

整件事，要從一位商業(yè)女精英和她的商業(yè)帝國(guó)說(shuō)起。

70后“商界木蘭”，淪為300億詐騙犯

2017年5月4日，在北京大學(xué)萬(wàn)眾樓，一場(chǎng)捐贈(zèng)儀式正在舉行。那一天是北京大學(xué)建校119周年，木蘭匯公益基金會(huì)捐贈(zèng)了3億元——對(duì)普通人而言，木蘭匯公益基金會(huì)或許有些陌生，但在業(yè)內(nèi)，它有“國(guó)內(nèi)商界女性領(lǐng)袖俱樂(lè)部”之稱，影響力非同小可。

作為木蘭匯公益基金會(huì)的聯(lián)合發(fā)起人之一，曾有“商界木蘭”之稱的羅靜，由此被公眾所熟知。但人們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)有想到，這位“商界木蘭”，竟是一位詐騙犯。

羅靜，中國(guó)香港籍，1971出生。25歲時(shí)，她就在香港創(chuàng)辦了承興集團(tuán)，鼎盛時(shí)期旗下曾有三家上市公司，即“承興系”。羅靜在資本市場(chǎng)頗有名氣，曾連續(xù)入選2017年和2018年商界木蘭精英30強(qiáng)。

或許正是因?yàn)檫@樣的背景，讓人們很難將她和“詐騙犯”聯(lián)系在一起。

據(jù)此前公開(kāi)報(bào)道，判決書(shū)顯示，經(jīng)一審法院審理查明，2015年2月至2019年6月，“承興系”公司利用它們與京東、蘇寧開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，以應(yīng)收帳款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)等方式進(jìn)行融資。

名為融資，實(shí)為詐騙。

具體來(lái)說(shuō)，在“承興系”實(shí)控人羅靜、羅嵐（承興系資金部負(fù)責(zé)人，羅靜的妹妹）的安排下，“承興系”公司使用私刻的京東和蘇寧公司印章，偽造購(gòu)銷(xiāo)合同等融資所需資料，虛構(gòu)承興系公司對(duì)京東、蘇寧的應(yīng)收帳款，同湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信等機(jī)構(gòu)先后簽訂應(yīng)收帳款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同——這也讓后者成為了“被害單位”。

公開(kāi)資料顯示，“承興系”員工在京東、蘇寧的辦公場(chǎng)所，用偽造的工牌冒充其員工，對(duì)接被害單位；他們還攔截了這些單位寄給京東、蘇寧的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料加蓋假章后，再寄回上述機(jī)構(gòu)；他們甚至還開(kāi)設(shè)賬戶，仿冒京東公司進(jìn)行回款……

在這些以假亂真的操作面前，湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托和安徽眾信等機(jī)構(gòu)信以為真，并按照合同給付錢(qián)款。截至案發(fā)，實(shí)際損失共計(jì)88億余元——直到后來(lái)諾亞財(cái)富主動(dòng)報(bào)案，“承興系”這才“東窗事發(fā)”。

2019年6月，“承興系”羅靜案爆雷，整個(gè)金融圈為之震動(dòng)。

2022年11月，“承興系”實(shí)控人羅靜因合同詐騙、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，一審被判無(wú)期徒刑，其妹妹羅嵐及時(shí)控公司多名員工涉刑。但事情并沒(méi)有因此結(jié)束，踩雷“承興系”的上海歌斐資產(chǎn)，選擇起訴京東、廣東承興控股、廣東中誠(chéng)、蘇州晟雋等公司，索要投資損失。

這才有了開(kāi)頭的一幕。