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據(jù)央視網(wǎng)4日報道，2019年12月31日，浙江省金華市中級人民法院對一起涉及三十余人的操縱證券市場案進行宣判，這是近年來證監(jiān)會與公安機關(guān)密切配合、聯(lián)合調(diào)查的一起典型案件，也是一起多團伙相互配合，有組織實施的操縱市場重大案件。

該犯罪團伙自2017年5月開始，利用400多個股票賬戶惡意操縱8只股票，獲利數(shù)億元。

三個月累計漲幅超40% 觸發(fā)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警

2017年8月的一個上午，上海證券交易所交易監(jiān)察部門工作人員發(fā)現(xiàn)一只叫迪貝電氣的股票行情異常。

股價開板之后的三個月時間里，這只新股累計上漲幅度超過40%，與同期大盤指數(shù)相比，偏離幅度超過30%，連續(xù)觸發(fā)多項預(yù)警。

工作人員迅速展開排查，發(fā)現(xiàn)有400多個活躍賬戶在同時交易這只股票，其中不少是新開立的賬戶。

“一進來就開始大量交易迪貝電氣股票，下單的時間都非常集中，買入的時候拉抬情況非常厲害，賣出的時候相對分散，這種很老練的交易手法一般是不會出現(xiàn)在新開賬戶上?！?

這些活躍賬戶在買賣股票時，都是同時大舉買入，再分批賣出，賬戶間配合默契。大量異常行為引發(fā)股價大幅波動，由此可以認定有人在操縱迪貝電氣股價。

股票行情異常

將400多個賬戶和160多萬條交易信息輸入大數(shù)據(jù)模型后，證監(jiān)會稽查總隊發(fā)現(xiàn)，這些賬戶集中在十幾臺電腦上操作，有時候在同一臺電腦上就有30個賬戶在交易。

最終，一個開戶名為羅湘成的銀行賬戶進入了稽查人員的視線。羅湘成賬戶與多個賬戶高度關(guān)聯(lián)，而與羅湘成聯(lián)系最頻繁的，則是湖南東能集團法定代表人羅山東。

“死數(shù)據(jù)”化為“活線索” 再狡猾也逃不過大數(shù)據(jù)

隨著調(diào)查的深入，稽查人員進一步發(fā)現(xiàn)，羅山東團伙通過多個資金中介籌集配資高達10.8億元。

這些資金采用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價、快速封漲停等異常交易手法，接二連三賺快錢，不僅是迪貝電氣，海鷗股份、世紀天鴻、道森股份等7只股票都涉嫌被操縱。

2018年6月，經(jīng)公安部經(jīng)偵局部署，浙江省金華市公安局會同證監(jiān)稽查部門成立專案組展開聯(lián)合調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)作案團伙非常狡猾，為了掩人耳目經(jīng)常出入全國各大酒店，通過公共區(qū)域的無線網(wǎng)絡(luò)下單，多次轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取，試圖規(guī)避調(diào)查。

專案組依托近年來開發(fā)的大數(shù)據(jù)證券犯罪研判系統(tǒng)，充分挖掘已有的電子數(shù)據(jù)信息，將“死數(shù)據(jù)”化為“活線索”，案件由此取得突破。

據(jù)公安部證券犯罪偵查局第二分局副隊長毛海榮介紹，證券犯罪研判系統(tǒng)以大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，有效整合證券交易、資金明細、人員軌跡、通訊信息等各方數(shù)據(jù)源，實現(xiàn)多方數(shù)據(jù)的可視化疊加分析，能夠智能形成研判報告。

大數(shù)據(jù)追蹤賬戶

公安機關(guān)利用大數(shù)據(jù)追蹤涉案人員軌跡信息時，發(fā)現(xiàn)一處位于深圳某高檔小區(qū)的住宅。這處價值兩千多萬的住宅與涉案人員“打工者”的身份不符，專案組懷疑這是個操盤點，于是便順藤摸瓜，繼續(xù)深挖。

2018年7月，經(jīng)過嚴密監(jiān)視分析，收網(wǎng)時機已成熟。公安機關(guān)調(diào)集280余名公安干警，會同證監(jiān)部門30多名專業(yè)調(diào)查人員，分赴成都、武漢等8個城市同時展開抓捕，查獲數(shù)百臺電腦和大量手機等交易設(shè)備。

曾經(jīng)配合默契的“老搭檔” 落網(wǎng)后竟互相拆臺

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在這起案件中，犯罪嫌疑人羅山東負責(zé)股票賬戶的操縱，指揮集中買入、賣出；龔世威主要負責(zé)提供配資，同時也參與操縱交易；賀志華則擔(dān)當了股市“黑嘴”的角色，負責(zé)推薦股票，吸引散戶買入。

羅山東，做過地產(chǎn)、開過煤礦，這次在股市上僅通過操縱迪貝電氣一只股票就非法獲利1.87億元！

更令人驚訝的是，操縱這么大規(guī)模的資金，羅山東卻幾乎是空手套白狼。操縱股票的本金大多來自民間配資公司，配資公司為羅山東提供大筆資金，并從中收取傭金。

目前，公安機關(guān)已將羅山東、龔世威等26名犯罪嫌疑人緝拿歸案，并依法采取強制措施。他們是如何聯(lián)手操縱多只股票的？在鏡頭前，曾經(jīng)配合默契的“老搭檔”竟開始互相拆臺。

主犯面對鏡頭互相拆臺

負責(zé)提供配資的龔世威說：“羅山東就是坑朋友，找一個年輕的又有闖勁的，又有一定抗風(fēng)險能力的，他就把我們騙進去，以大佬的身份出現(xiàn)，覺得自己可以信任，我當時也基于這一點被他忽悠，而且這個市場被羅山東坑的人很多，不止我一個?！?

但羅山東并不這么認為，稱龔世威也參與了股票買賣。經(jīng)辦案人員查實，配資中介龔世威有幾十個賬戶，每個賬戶的金額從幾十萬到幾千萬不等，他以1:4或者1:5的比例為羅山東提供配資，收取高額保證金后，按照羅山東的要求，操作這些賬戶的買賣。

為了避免大量拋盤無人接貨，羅山東還專門找到了推薦股票的人，讓他們把迪貝電氣被莊家操盤拉升的消息散布給市場，吸引散戶進場。

犯罪嫌疑人賀志華扮演的就是推票“黑嘴”的角色，他說：“這個利益誘惑是很大的，動不動一賺就是幾百萬。”原本做茶葉生意的他，正是經(jīng)不起巨大的傭金誘惑，才當上了“黑嘴”。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。尤其是在大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展迅猛的今天，任何違法行為都難以遁形。而這個案件也告誡人們，“跟莊穩(wěn)賺”是“黑嘴”精心布置騙局的營銷話術(shù)，市場上沒有那么多天上掉餡餅的好事。