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全國開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作以來，遼寧省本溪市公安局偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)“跑分平臺”案，該團伙研發(fā)“跑分平臺”App非法洗錢，涉案流水金額高達500億元，平臺軟件銷售到全國20余個省市，目前已抓獲38名犯罪嫌疑人。

流水高達500億元 遼寧破獲“跑分平臺”洗錢大案

2020年4月，一則內(nèi)容誘人的網(wǎng)絡(luò)兼職招聘廣告引起了本溪市公安局民警注意。廣告中博取眼球的賺錢字樣，對有著不勞而獲心思的人極具吸引力。本溪市公安局溪湖分局局長李良說，通過網(wǎng)上網(wǎng)下同步摸排深挖，我們聯(lián)合經(jīng)偵、網(wǎng)安部門梳理出一條集源碼開發(fā)、銷售、維護、運營等于一體的非法使用“跑分平臺”為跨境賭博、電信詐騙等違法行為提供結(jié)算服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

據(jù)介紹，這家位于大連的科技公司2017年以來身披合法外衣，組織人員研發(fā)、銷售、維護、運營四方支付平臺(俗稱“跑分平臺”)，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)遍布遼寧大連、福建泉州、湖南瀏陽等7個城市。

在充分掌握證據(jù)后，2021年2月，本溪警方出動警力150余人，先后赴福建泉州、湖南瀏陽等7個城市，抓獲犯罪嫌疑人38名，關(guān)閉“非法搭建四方支付平臺”服務(wù)器8個，查扣銀行卡700余張。“初步統(tǒng)計，該案涉案流水金額高達500億元，在同類案件中也屬罕見?！毕志纸?jīng)偵大隊大隊長顧楠說。

黑金變白，解密“跑分平臺”運作模式

本溪市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長梅廣輝告訴記者，傳統(tǒng)電信詐騙的資金流或直接、或間接都能找到犯罪嫌疑人的影子。而“跑分平臺”加入后，電信詐騙受害人的資金都是通過完全不關(guān)聯(lián)的渠道進入資金池，最終歸集到犯罪嫌疑人手中。資金流更隱蔽，打擊難度更大。

本溪市公安局偵查發(fā)現(xiàn)，“跑分平臺”有一套完整的運營模式：開發(fā)運營“跑分平臺”App的犯罪團伙是這個黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條的“頭部”，他們將開發(fā)的軟件出售給各地的“跑分平臺”或自己直接經(jīng)營牟利?！芭芊制脚_”會通過“水房”將贓款快速“拆箱”洗錢，“水房”則是通過向“碼商”購買大量“卡農(nóng)”“碼農(nóng)”的公民個人信息，包括銀行卡號、個人收付款二維碼等以實現(xiàn)洗錢目的。

記者采訪了解到，“碼農(nóng)”地緣分布廣泛、來源多樣化，一般以90后、00后無正當(dāng)職業(yè)的年輕人為主，包括年輕農(nóng)民、城市打工仔、在校大學(xué)生等，他們法律意識較為淡薄，喜歡投機取巧。他們出租自己的銀行卡，微信、支付寶二維碼等以此賺取傭金。

辦案民警翟耀說，犯罪團伙通過“跑分平臺”App積聚資金，然后系統(tǒng)會以類似網(wǎng)約車“搶單”的運作方式，自動匹配多個“碼農(nóng)”收款，幫助犯罪分子將“黑錢”洗白。每筆金額并不大，看似都是合法的資金流水，實則“大有貓膩”，正常的偵查手段很難識別。

開發(fā)“跑分平臺”軟件，需要具備一定的計算機軟件編程專業(yè)知識。本溪市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長王洪臣說，涉案團伙以三十出頭的年輕人為主，他們接受過高等教育、懂技術(shù)，通過一些編程手段鉆空子。

警方提醒：切莫貪圖小利，淪為洗錢犯罪幫兇

據(jù)介紹，“跑分平臺”類犯罪隱蔽性極強，通常呈現(xiàn)跨地域、跨領(lǐng)域特征，上下游犯罪常常分處于不同地域甚至不同國家和地區(qū)，增加了打擊難度，而且該類犯罪將電信、網(wǎng)絡(luò)、支付結(jié)算、社交軟件相結(jié)合，導(dǎo)致犯罪的危害性和影響面更大更廣。

“打擊電信詐騙犯罪，打擊‘頭部’是關(guān)鍵。”梅廣輝認為，目前電信詐騙犯罪團伙一般有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)環(huán)相扣，暴露出來的多以底部“碼農(nóng)”為主，從法律層面而言，“碼農(nóng)”定罪尚難且多如牛毛，只有打擊支撐整個產(chǎn)業(yè)鏈的“頭部”，才能真正一網(wǎng)打盡。

“‘跑分平臺’往往打著兼職招聘的旗號，以高額傭金為誘餌，吸引‘碼農(nóng)’出售自己的收款二維碼?！a農(nóng)’個人收款碼一旦參與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪活動，實質(zhì)上就是不法分子的洗錢幫兇，將要面臨經(jīng)濟損失和承擔(dān)法律責(zé)任雙風(fēng)險?！毕志纸?jīng)偵大隊民警蘆煜偉提醒廣大群眾，個人要加強法律意識和保護隱私意識，不得隨意租借自己的身份信息給他人；任何人都不得非法售賣銀行賬戶和支付賬戶；要珍惜手中的社交賬號使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑。

（新華社記者李錚、李恒）