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公開(kāi)資料顯示，夏竹林（化名：楊?。┥?984年，安徽合肥人。中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)2020年12月22日曾報(bào)道稱，2019年8月，達(dá)觀控股有限公司法人代表胡菲因涉嫌“詐騙罪”被東陽(yáng)市公安局拘留，2020年8月，她因“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”被東陽(yáng)市檢察院移交法院起訴。然而，達(dá)觀控股有限公司的實(shí)際控制人是胡菲的前夫夏竹林。記者從檢察院起訴書(shū)上獲悉，夏竹林等人涉嫌通過(guò)虛擬幣詐騙他人超過(guò)5000萬(wàn)元美元。夏竹林將2014萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)賬給胡菲，后者用于購(gòu)置房產(chǎn)，而夏竹林隱匿于海外。

另?yè)?jù)東陽(yáng)市人民檢察院2021年10月15日公布的法律文書(shū)，2018年5月始，夏竹林為實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設(shè)立公司招募人員，逐步形成了以夏竹林為首，以何燕、張海明、胡萍、楊曉梅、余成城等人為骨干的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在夏竹林的組織和領(lǐng)導(dǎo)下，以投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)為誘餌，騙取客戶投資入金，后將入金瓜分實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)總部設(shè)達(dá)觀控股有限公司，旗下有安徽網(wǎng)智星文化傳媒有限公司、位于馬來(lái)西亞吉隆坡的星球國(guó)際數(shù)字資產(chǎn)金融科技有限公司、位于深圳的深圳澳斯卡財(cái)經(jīng)科技有限公司。其中，2018年6月，夏竹林成立深圳澳斯卡財(cái)經(jīng)科技有限公司，研發(fā)第一款數(shù)字貨幣詐騙軟件SIE （后更名BTUE），2018年8月上線。后公司陸續(xù)開(kāi)發(fā)了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平臺(tái)，實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年4月中旬，深圳澳斯卡解散。該犯罪集團(tuán)為逃避打擊，逐步將財(cái)務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、招商等關(guān)鍵部門(mén)人員轉(zhuǎn)移至韓國(guó)、馬來(lái)西亞等地繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年6月，東陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹?，后赴安徽、四川、廣東、上海等地陸續(xù)抓獲該犯罪集團(tuán)涉案人員。

經(jīng)查，2018年8月至2018年12月，SIE平臺(tái)詐騙數(shù)額為8678167USDT幣（泰達(dá)幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣）。2019年1月至2019年2月，CFEX平臺(tái)詐騙數(shù)額為15035971USDT幣。2019年3月至2019年6月，LKF平臺(tái)累計(jì)入金17970474 USDT幣，累計(jì)出金162452USDT，詐騙數(shù)額為17808022USDT幣。2019年6月至2019年8月1日，GDbit平臺(tái)累計(jì)入金13636044USDT幣，累計(jì)出金170793USDT幣，詐騙數(shù)額為13465251USDT幣。

目前，東陽(yáng)市政府網(wǎng)站仍有對(duì)隱匿海外的夏竹林的通緝信息。

而隨著“伊能靜出席詐騙犯夏竹林生日宴會(huì)”的爭(zhēng)議越來(lái)越大，伊能靜工作室于8月1日發(fā)布聲明就此事作出回應(yīng)，但并未說(shuō)明Andy的身份。

聲明稱，2022年7月伊能靜友人的女兒以“華人慈善捐款活動(dòng)”的名義向伊能靜發(fā)出活動(dòng)邀請(qǐng)，洛杉磯時(shí)間7月30日下午伊能靜出席該活動(dòng)。伊能靜工作室的工作人員在溝通該活動(dòng)流程時(shí)，得到明確信息：該慈善活動(dòng)全程有電視臺(tái)及社交媒體直播，參與出席的有多位名人。此次活動(dòng)伊能靜也并未收取任何酬金。

聲明繼續(xù)稱，伊能靜抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，確實(shí)有捐款環(huán)節(jié)且全程有直播。在活動(dòng)過(guò)程中，主辦方介紹到當(dāng)天也是捐款人生日，因此伊能靜受邀上臺(tái)講話并互動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)除與友人的女兒相識(shí)外，伊能靜與其他人員均不認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)采訪也已明確表示受邀而來(lái)，并不認(rèn)識(shí)捐款人。

聲明還稱，工作人員在北京時(shí)間8月1日凌晨發(fā)現(xiàn)相關(guān)報(bào)道后第一時(shí)間告知藝人，并聯(lián)系了活動(dòng)主辦方了解詳情。聲明最后稱，工作室希望相關(guān)方停止惡意解讀和炒作，將通過(guò)法律途徑，對(duì)后續(xù)依然惡意解讀的單位及個(gè)人進(jìn)行依法取證，保留相關(guān)證據(jù)并通過(guò)法律途徑維護(hù)伊能靜名譽(yù)權(quán)。

在工作室發(fā)布聲明的幾分鐘內(nèi)，伊能靜也在微博轉(zhuǎn)發(fā)了這一聲明，并發(fā)了一個(gè)“雙手合十”的表情符號(hào)。

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